写于 2019-01-04 05:03:06| ca888手机版| 市场

其中,一些着名的名字,如Arlette Ricci,着名女裁缝Nina Ricci的小女孩,于2011年初被捕,之后被羁押

据该杂志称,它“将在日内瓦通过离岸公司宣布汇丰银行账户” - 他的律师Jean-MarcFédida对此表示反对

许多企业家也是根据挑战涉嫌逃税者的一部分,为的童装品牌均相同,Benharrous西蒙,谁被起诉,Asiatex的创始人,维勒班,吕西安纺织中小企业创造者哈菲正在进行初步调查

Var Bar的男高音律师Jean-Claude Guidicelli也在名单上

OPENED巴黎的起诉根据每周的法律信息也被画商的税务部门追求的,像乔治Monchablon,和财务顾问,如雨果Ragaut

该杂志说,所有人都拒绝或拒绝就这个问题发表意见,该杂志在视频中解释了他是如何进行调查的

在4月下旬,巴黎检察官开始刑事调查“非法银行或金融拉票和共谋在该罪行”,“通过非法的银行或金融”和“带洗钱所得组织团伙洗钱的资金有组织的逃税“与汇丰银行被盗文件的案件有关

该案在2009年打破了扣押后,与汇丰银行的前雇员,赫夫·福尔肯尼,加密文件包含有关在瑞士,法国兴业银行的客户持有的账户

>>阅读时间表“汇丰银行:对有争议的文件拖延四年”